帮助客户胜诉：
4,000万美元转账被裁定为欺诈
外加律师费和其他救济
06/09/2020
纽约 – 2020年5月26日，美国普盈团队在一起诉讼中帮助客户大获全胜，法院命令被告偿还拖欠贷款及与该贷款相关的赔偿。
2015年，一家香港公司向一家美国公司提供了数百万美元的贷款。该美国公司从未偿还贷款。美国普盈代表该香港公司在诉讼中获胜，法院裁定被告违约，命令被告承担原告在诉讼中要求的全部赔偿，外加14%的利息以及律师费和其他诉讼费用。
2015年，一家香港公司向一家美国公司提供了数百万美元的贷款。该美国公司从未偿还贷款。美国普盈代表该香港公司在诉讼中获胜，法院裁定被告违约，命令被告承担原告在诉讼中要求的全部赔偿，外加14%的利息以及律师费和其他诉讼费用。
其后，这家美国公司并未执行判决。 2018年2月，作为依照判决索赔的一项措施，该香港公司针对该美国公司及其部分所有人和内部人员提起一项新诉讼。这项新诉讼指称，该美国公司采取欺诈手段，为避免判决赔偿把资产转移给所有人和内部人员。
该欺诈转账诉讼系在密苏里州西区美国地方法院立案。2019年11月，法院对该香港公司针对该美国公司及其部分所有人和内部人员提出的索赔进行了为期四天的庭审，传唤了八名事实证人和四名专家证人，并审查了数百件物证。
5月26日，法院裁定香港公司提出的各项诉因成立。长达210页的裁决书首先指出，美国普盈准备的庭审后摘要为理解此案提供了“绝佳的路线图”，为法院的裁决提供了全面的参考信息。法院认定：
- 各名个人被告的确是该美国公司的内部人员。
- 该美国公司以欺诈手法向内部人员转移了超过4,000万美元的资产，其中每一笔转账都构成故意欺诈和推定欺诈。
- 为了逃避判决执行，该美国公司的某些内部人员与该美国公司勾结，设立欺诈性留置权，并对该美国公司的剩余资产进行欺诈性止赎。
- 被告违反了《密苏里州统一欺诈转移法》，并犯有涉及民事串谋的侵权行为。
- 被告有责任向原告支付金钱损失、律师费和其他费用。
- 此外，一位接管人现在将接管该美国公司仍然拥有的资产，并出售这些剩余资产，用于支付法院判决的赔偿。
参加庭审的美国普盈团队包括：Geoffrey Sant、Ari Berman、Eric Epstein、Carol Lee、Michelle Ng、Daryl Kleiman和Patti Rothenberg。下列人员也发挥了重要作用：Leo Crowley、Brian Beckerman、Roland Reimers、Fangwei Wang、Linlin Tian、Yang Wang和Sharlene Law-Phillip。